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Carolina Gómez Aguiñaga
La Fiscalía General de Jalisco está investigando si existen delitos que perseguir en el ámbito del fuero común contra las 15 empresas que fueron señaladas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por estar vinculadas con el cártel de Los Cuinis, declaró su titular Eduardo Almaguer. Ayer la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró las instalaciones de “Hotelito Desconocido” en Tomatlán.
“En el ámbito del fuero común nosotros estamos revisando, quiero serles honesto: no tenemos una investigación o denuncia en el tema financiero, obviamente toda la información que se tenga en el estado que pueda tener la Secretaría de Finanzas la pondremos a disposición de la PGR”, dijo Almaguer en entrevista.
El Fiscal comentó que por el momento están coadyuvando con las autoridades federales para brindarles la información que disponen sobre el tema, pues el proceso se inició por una investigación de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la PGR.
Ayer la PGR aseguró el inmueble del hotel boutique “Hotelito Desconocido” ubicado en la Cruz de Loreto en el municipio de Tomatlán.
CONTEXTO
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que 15 empresas y 6 individuos mexicanos fueron sancionadas por tener vínculos con el cártel de “Los Cuinis”, entre ellas el hotel boutique “Hotelito Desconocido” y el desarrollo “Arenas de Loreto”, ambos ubicados en el municipio de Tomatlán, Jalisco.
En el comunicado se señala que estas entidades y personas proporcionaron apoyo financiero y servicio al grupo criminal “Los Cuinis” y a su líder Abigael González Valencia, por lo que todos los activos que tienen bajo jurisdicción estadounidense fueron congelados, además que los estadounidenses tienen prohibido participar en transacciones con ellos.
“La organización de tráfico de drogas Los Cuinis es una de las más poderosas y violentos cárteles de droga en México y hoy se marca el primer paso en el desmantelamiento de su importante red de negocios”, dijo John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. “Estas empresas y particulares ya no serán capaces de operar bajo el velo de la legitimidad”.
Entre las empresas se encuentran “Hotelito Desconocido” y un desarrollo llamado “Arenas de Loreto” en Tomatlán, al igual que dos centros comerciales: Plaza Los Tules en Zapopan y Xaman Ha Center en Playa del Carmen. También se enlistan las inmobiliarias Ahome Real Estate SA de v y Bric Inmobiliaria dedicadas a los bienes raíces en la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre otras.
Los seis mexicanos que también fueron vinculados son Jeniffer Beailvia Romina Sánchez Carlon, Ma Elena Márquez Gallegos, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo y Fernando Torres González.
